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La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido en mayo de este año en nuestra ciudad y permitió desarticular una peligrosa organización que sería responsable de diversos delitos cometidos en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Tras varios allanamientos se secuestraron elementos de gran valor incriminatorio.
DE LA REDACCION. La Policía de Investigaciones junto con la Fiscalía Nº 5 de nuestra ciudad, logró desarticular una organización delictiva oriunda del Conurbano, que se dedicaba a estafar a personas, adquiriendo maquinarias agrícolas mediante el pago con cheques apócrifos. La actividad ilícita se conoció a raíz del hecho ocurrido en mayo de este año y que dio inicio a una investigación por estafa, en la cual resultó damnificado un vecino de 46 años.
El hombre denunció que el 9 de mayo se presentó en su casa un hombre que se identificó como “Manuel Flores”, con quien había acordado previamente la venta de un maicero de 22 surcos, con carro transportador, por la suma de 300.000 pesos, el cual se abonaría con cheques del Banco Galicia. Esta persona estaba acompañada por otros dos sujetos, los cuales se movilizaban a bordo de una camioneta marca Chery de color oscura, con quienes acordó que al día siguiente un servicio de grúa pasaría en busca de la maquinaria y así sucedió. El conductor de la grua le hizo entrega de un sobre con cuatro cheques del banco Galicia, que no habrían podido ser apercibido por el vecino pergaminense damnificado debido a que los mismos eran de procedencia ilícita, ya que habían sido sustraído a la empresa de transporte OCA en marzo en la ciudad de Buenos Aires.
La organización
Ante ello personal de esta Dirección de Investigaciones llevaron a cabo arduas tareas investigativas, entre las cuales se realizaron exhaustivos cruces telefónicos, como así también intervenciones de varias líneas telefónicas pertenecientes a los autores del ilícito investigado, de las cuales se desprende la responsabilidad material por parte de una organización delictiva, compuesta por varias personas, cinco masculinos de 60, 54, 51, 40 y 29 años y una femenina de 34 años, domiciliados en Ciudadela, José C. Paz, San Martín, Luján, Villa Gobernador Maza y General Rodríguez.
Con el transcurrir de las desgravaciones telefónicas, se logró determinar que dichos sujetos cumplían diferentes roles dentro de la banda, resultando ser jefe o cabecilla el mayor de ellos, quien además de realizar los contactos vía Internet para la compra de maquinarias agrícolas, era la cara visible de las empresas ficticias haciéndose conocer con el nombre de Manuel Flores, junto a su hijo de 29 años y el sujeto de 40 años. El de 51 era el encargado de reducir dichas maquinarias en el mercado negro y el de 54 era la persona contratada para realizar el servicio de transporte, lo que se establece mediante las fluidas comunicaciones. Continuando con las labores investigativas, se estableció que el integrante de 40 años, junto a su pareja de 34, blanqueaban sus ingresos mediante la Cooperativa Mileniun de Trabajo Lujanense Limitada.
Consecuentemente se elevaron las actuaciones desarrollada a Fiscalía interviniente, quien solicitó al Juzgado de Garantías Nº 3, las correspondientes órdenes de allanamiento y secuestro para los domicilios mencionados, así como también la detención del cabecilla.
Detención y secuestro
La orden judicial se llevó a cabo ayer con la detención del líder de la organización, quien quedó imputado por los delitos de “estafa” y “asociación ilícita”, como así también se procedió al secuestro de computadoras, telefonos celulares, tarjetas de memoria, agendas con anotaciones, el vehículo marca Chery, 450 cheques de diferentes bancos, cuentas y valores, talonarios de facturas varias del tipo A, B y C, talonarios de remitos, sellos con membretes de empresa dedicadas al agro, boleto de compra venta correspondientes a víctimas de distintas provincias y ciudades.
Varias estafas
A raíz de las tareas de campo y las escuchas telefónicas mencionadas antes mencionadas, se pudo establecer que dicha organización delictiva era responsable de diversos ilícitos cometidos bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Villegas, Lincoln, Chivilcoy y Partido de la Costa, donde se apropiaron mediante el mismo modus operandi de diferentes maquinarias agrícolas, como también de insumos destinados al campo.
Por último y en virtud a la información brindada por la instructora Judicial de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, se procedió al secuestro de una maquina fumigadora valuada en 600.000 pesos, la cual había sido sustraída bajo la misma circunstancia.
Por otra parte y en el transcurso de la investigación, personal de esta DDI Pergamino, tras constituirse en la localidad de Dereaux, provincia de Buenos Aires y realizar las tareas investigativas correspondientes, procedieron al secuestro de la maquinaria agrícola sustraída en nuestra ciudad, que dio inicio a la investigación.
La investigación se realizó bajo la injerencia doctor Guillermo Villalba, titular de la Fiscalía Nº 5, los secretarios Guillermo Pascul y Rita Huerta, el empleado judicial Eugenio Cresinveni y el cuerpo de instructores judiciales de Fiscalía General Departamental, a cargo del Germán Guidi.
