Desbarataron una banda conformada por presos

En la provincia de Córdoba, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de nuestra ciudad, logró la detención de 9 hombres y 3 mujeres, acusados de estafas telefónicas mediante la modalidad denominada “cuento del tío”.

A fines de febrero del año pasado, una vecina de nuestra ciudad denunció que había sido víctima de un ilícito acaecido telefónicamente bajo la modalidad “Cuento del tío”, donde un sujeto le refirió que había sido beneficiada con un premio de un televisor LCD y la suma de 200 mil pesos, los cuales tenía que pasar a retirar en una reconocida firma comercial de electrodomésticos, previo a depositar en carácter de gastos administrativo, la suma de 600 pesos, los cuales fueron trasferidos mediante Pago Fácil. Ante ello, se constituyó en esa firma, donde le fue informada que había sido víctima de una estafa.

Por lo tanto, personal de esta Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, juntamente con Guillermo Pascual instructor Judicial y Eugenio Crescimbeni, ambos pertenecientes a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo de Guillermo Villalba, se abocaron al esclarecimiento del hecho, llevaron a cabo intensas labores investigativas, entre las cuales se realizaron diversos entrecruzamientos telefónicos, dando lugar a posteriormente intervenciones, lo que se prolongó en varios meses de escuchas telefónicas, de las cuales se pudo constatar la existencia de una organización delictiva, integrada por reclusos del Complejo Carcelario Nº 2 “Adjuntor Andrés Abregú” situado en Rondeau y Juan Veintitrés de la localidad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Forma de engaño

La metodología delictiva utilizada por esta organización es que las personas detenidas en el penal, mediante la utilización de varios abonados de telefonía móvil realizan una cantidad inusitadas de llamadas consecutivas e inmediatas a distintos abonados con numeración correlativa de todo el país. Una vez que estos sujetos logran entablar conversación con alguna persona, realizan una puesta en escena manifestando ser representantes de la empresa Redfon 4G de telefonía celular, con sede en Mar del Plata, quienes para promocionar el lanzamiento de aparatos 5G de la firma, realizaron un sorteo y resultó ganador el abonado telefónico con el que se están comunicando. El premio consistente en 200 mil pesos en efectivo y un Smart TV de 55", a entregar en alguna reconocida casa de electrodomésticos. Todo ello, solamente a cambio de marketing y publicidad para la empresa, donde el ganador se debe fotografiar con los premios obtenidos y la empresa hará uso de las fotografías para promoción. Posteriormente, y una vez ganada la confianza de la víctima ganadora del premio, se le explican las opciones para hacerse del premio. La primera es viajar a la sede de la empresa en Mar del Plata y ahí retirar los premios. La segunda es mediante la creación de una cuenta bancaria, generalmente en el Banco de la Nación Argentina, donde se depositará el premio en efectivo y luego con el ticket del depósito podrá retirar el Smart TV en alguna casa reconocida de electrodomésticos cercana al domicilio de la víctima. La tercera y última opción es mediante la utilización de una tarjeta de débito y bajo el sistema home banking. Generalmente, las víctimas eligen que los premios se hagan efectivos utilizando la segunda o tercera opción. En estos casos, los estafadores les indican a las futuras víctimas que deberán depositar 6 mil pesos en concepto de gastos para habilitar la cuenta en el banco.

También, de las escuchas telefónicas se desprende que cuando la víctima manifiesta no poseer esa cantidad de dinero, el sujeto encargado de llevar adelante la estafa ofrece una bonificación por parte de la empresa, hasta llegar a un importe menor que la víctima acuerda abonar. Para cumplimentar este requisito, los delincuentes solicitan que se realice un giro por intermedio del sistema Pago Fácil o Western Unión a nombre de alguna secretaria de la empresa o procuradora de gobierno según el caso (familiar o allegado a los reclusos). La otra de modalidad utilizada por los estafadores es lograr que las víctimas que posean una cuenta bancaria, generalmente caja de ahorro, concurran a una entidad bancaria y mediante el sistema home banking, transfieran un importe determinado de dinero a una cuenta bancaria perteneciente a un integrante de la organización; también familiar del detenido en el penal. Luego de realizar ese primer depósito, se realiza un nuevo llamado, donde entra en escena otro integrante de la organización que dice ser personal de la Afip (Agencia Federal de Ingresos Públicos), quien procede a intimar a los beneficiarios del sorteo para que paguen el impuesto correspondiente por ser acreedor al premio. En este caso se llega a solicitar hasta el 10 por ciento del valor del premio, siendo que en caso de no abonar este impuesto, se dará inicio a las acciones legales pertinentes. Así seguirán una cantidad indeterminada de llamadas hasta poder lograr desapoderar a las víctimas de la mayor cantidad de dinero posible. Como se verifica en la investigación realizada, esta banda logró en Pergamino y la zona, que varias víctimas depositaran distintas sumas de dinero.

Detenciones

Teniendo en cuenta los elementos probatorios colectados, el agente fiscal interviniente y su grupo de trabajo, solicitaron al Juzgado de Garantías N° 2 Departamental las pertinentes órdenes de allanamiento, secuestro y detenciones. Es por eso que en las últimas horas, personal de la DDI Pergamino contando con la colaboración del personal de Delitos Económicos de la Policía de la provincia de Córdoba, procedieron a dar cumplimiento a esas medidas judiciales, procediéndose a la detención de 9 hombres y 3 mujeres, imputadas de los delitos de “estafa reiterada y asociación Ilícita”, como así también a la incautación de elementos de interés y equipos de telefonía celular. Además se gestionó ante el Juzgado la extradición de la totalidad de los objetos utilizados para llevar adelante la maniobra.